Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций, поднадзорных МРУ Пробирной Палате России, Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФНС России. В том числе: нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
Ломбарды
Микрофинансовые организации
Страховые компании и страховые брокеры
Общества взаимного страхования
Лизинговые компании
Аудиторские организации и индивидуальный аудитор
Нотариусы
Адвокаты
Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
Факторинговые организации
Организации Федеральной почтовой связи
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов