🌟Тема: Актуальные вопросы исполнения риэлторами антиотмывочного законодательства ✒️Вебинар посвящен антиотмывочному закону, взаимодействию с Росфинмониторингом. Разбор проблемных моментов, типовых ошибок, ответы на вопросы
🎤 Спикер: Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза)
🔹 консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ; 🔹 ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебных центров, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; 🔹 разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; 🔹 специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; 🔹 автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга; 🔹 учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».