Мероприятия
Члены Гильдии Риэлторов Москвы
8 декабря 2025 г. 11:00
Вебинар «Риэлтор и ПОДФТ - обзор событий 2025 г.»
На обзорном вебинаре кратко разберем ключевые события антиотмывочной отрасли, затронувшие деятельность риэлторов.
Прокомментируем рекомендации высокопоставленных представителей Росфинмониторинга.
- Обновления ПВК по ПОД/ФТ. Сколько редакций правил должно быть?
- Новые требования к идентификации клиентов. Стало проще или сложнее?
- Как лучше оформлять и хранить досье клиентов?
- Нюансы отчетов по купле-продаже на 5 млн.руб. и более. Сдавать или нет?
- Ответы на вопросы слушателей.
Ведущий и модератор вебинара Андрей Банников, вице-президент РГР, вице-президент ГРМ, председатель совета партнёрства ГРМ, руководитель Комитета ГРМ по взаимодействию с органами государственной власти.
О спикере вебинара:
Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза);
ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;
- разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ;
- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
