МЕНЮ
МЕНЮ
Мероприятия | Гильдия риэлторов Москвы

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

#вебинар

Для кого необходима данная программа обучения

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций, поднадзорных МРУ Пробирной Палате России, Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФНС России. В том числе: нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Ломбарды
  • Микрофинансовые организации
  • Страховые компании и страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Лизинговые компании
  • Аудиторские организации и индивидуальный аудитор
  • Нотариусы
  • Адвокаты
  • Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
  • Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
  • Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
  • Факторинговые организации
  • Организации Федеральной почтовой связи
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Подробности https://115fz.pro/