РосФинМониторинг. Инструкции

https://youtu.be/34WvFLKjCBk; Зачем нужен Личный кабинет; 5:34; Руководство по использованию модуля "Личный кабинет организации" https://youtu.be/avh8tuUR1UU; Регистрация в Личном кабинете; 4:22; Кому необходим Личный кабинет и как получить к нему доступ https://youtu.be/jR_pM61Q244; Как направить сообщение в РосФинМониторинг; 5:11; Как правильно отправлять сообщение в РосФинМониторинг и тем самым избежать ошибок и отказов https://youtu.be/Ww0B-lasEl4; Исполнение требований ПОД/ФТ и риск-оценка; 4:07; Как определить, исполняет ли ваша организация обязательные требования по ПОД/ФТ? https://youtu.be/ACKTNA-PSGU; Обучение в сфере ПОД/ФТ; 2:38; Электронные курсы. Библиотека. Тестирование. Календарь обучающих мероприятий https://youtu.be/0IZZPXrxZ-Y; Проверка клиентов по перечням; 2:25; Организации и индивидуальные предприниматели должны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (осуществлять проверку по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг согласно Инструкции)