МЕНЮ
МЕНЮ
Мероприятия | Гильдия риэлторов Москвы

Вебинар "Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ: на что следует обратить внимание и чего ожидать?" 

#вебинар

Время проведения: 27 октября | 11:00
Программа вебинара "Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ: на что следует обратить внимание и чего ожидать?" :

ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ

Вступление в силу 13.07.2020 первой части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ.

Разбор изменений от 23.08.2020 в соответствии с Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5495-У. Изменение анкеты клиента, а также обновление ПВК.

Разбор изменений от 19.10.2020 в соответствии с Указанием Банка России №5496-У. Новые требования к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях.

Ключевые изменения, которые вступят в силу 20.09.2020 в соответствии с Приказом №175. Новое в Личном кабинете Росфинмониторинга.

Вступление в силу 10.01.2021 второй части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ. Разбор грядущих обновлений для всех субъектов по 115-ФЗ.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Изменения в законодательстве, касающиеся права поручать проведение идентификации сторонним организациям.

Изменения, касающиеся контроля за обращением цифровых активов.

Изменения и судебная практика, касающиеся запрета банкам взимать повышенную комиссию при переводах денежных средств от юридического лица физическому.

Разработка Центральным Банком платформы KYC.

Разбор сервиса Контур.Призма: как это работает?

Количество мест ограничено!

Для того, чтобы получить запись вебинара бесплатно, необходимо подписаться на рассылку 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО