Для кого необходима данная программа обучения
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций, поднадзорных МРУ Пробирной Палате России, Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФНС России. В том числе: нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Лизинговые компании
- Аудиторские организации и индивидуальный аудитор
- Нотариусы
- Адвокаты
- Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
- Организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли
- Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Факторинговые организации
- Организации Федеральной почтовой связи
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
