Время проведения: 27 октября | 11:00
Программа вебинара "Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ: на что следует обратить внимание и чего ожидать?" :
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
Вступление в силу 13.07.2020 первой части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ.
Разбор изменений от 23.08.2020 в соответствии с Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5495-У. Изменение анкеты клиента, а также обновление ПВК.
Разбор изменений от 19.10.2020 в соответствии с Указанием Банка России №5496-У. Новые требования к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях.
Ключевые изменения, которые вступят в силу 20.09.2020 в соответствии с Приказом №175. Новое в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Вступление в силу 10.01.2021 второй части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ. Разбор грядущих обновлений для всех субъектов по 115-ФЗ.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Изменения в законодательстве, касающиеся права поручать проведение идентификации сторонним организациям.
Изменения, касающиеся контроля за обращением цифровых активов.
Изменения и судебная практика, касающиеся запрета банкам взимать повышенную комиссию при переводах денежных средств от юридического лица физическому.
Разработка Центральным Банком платформы KYC.
Разбор сервиса Контур.Призма: как это работает?
Количество мест ограничено!
Для того, чтобы получить запись вебинара бесплатно, необходимо подписаться на рассылку
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО
