МЕНЮ
МЕНЮ
Мероприятия | Гильдия риэлторов Москвы

МЭЦФМ «Национальное достояние»: Обучение по финансовому мониторингу


Целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проводится в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250 + практика проведения проверок субъектов закона № 115-ФЗ со стороны надзорных органов в объеме 8 академических часов

Подробности и запись: https://115fz.pro/

Для членов Гильдии - специальные условия на участие (см. рассылку ГРМ)
#обучение