МЕНЮ
МЕНЮ
Мероприятия | Гильдия риэлторов Москвы

"Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ"

#вебинар
Специальные условия для членов ГРМ

Спикер - Елена Пинигина, лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».

Программа вебинара

Вебинар разработан специально с учетом программы первичного обучения и с учетом необходимости практики повышения квалификации.

  • Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  • Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2020 году
  • Обзор важных информационных писем
Записаться https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/