Спикер - Елена Пинигина, лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Программа вебинара
Вебинар разработан специально с учетом программы первичного обучения и с учетом необходимости практики повышения квалификации.
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
- Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2020 году
- Обзор важных информационных писем
